Vụ án có nhiều cáo trạng, và theo cáo trạng năm 2008, ngoài việc ông Hải là Giám đốc DNTN Bình Hưng, ông còn là Phó giám đốc Công ty TNHH Hải Bình. Từ năm 2000 - 2001, ông Hải mua hải sản của các thương lái (mua gom của các ngư dân ngoài biển) ở các tỉnh miền Tây, Vũng Tàu, Phan Thiết... không có pháp nhân nên không xuất hóa đơn GTGT và không lập bảng kê theo quy định.Thống kê duy nhất MB